Δ. Παπαδημούλης προς Κομισιόν: «Θα λάβετε μέτρα κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες; Για αυστηροποίηση της νομοθεσίας, επιβολή κυρώσεων σε τράπεζες και δημιουργία ενός ανεξάρτητου, πανευρωπαϊκού ελεγκτικού οργάνου, με ουσιαστικές αρμοδιότητες»;

Γραπτή Ερώτηση προς την Κομισιόν, για το μέγα σκάνδαλο FinCEN, που αφορά ξέπλυμα χρήματος αξίας άνω των 2 τρισ. δολαρίων

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης προς την Κομισιόν κατέθεσε ο Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Δημήτρης Παπαδημούλης, σχετικά με το μέγα-σκάνδαλο “FinCEN” που ηρθε πρόσφατα στο φως και αφορά ξέπλυμα χρήματος ύψους 2 τρις δολαρίων.

Όπως αναφέρει στην Ερώτηση που κατέθεσε ο Δημ. Παπαδημούλης, στο σκάνδαλο «εμπλέκονται και τράπεζες σε 25 κράτη-μέλη της ΕΕ ως προορισμοί, σημεία διέλευσης ή προέλευσης ύποπτων συναλλαγών».

Δεδομένου ότι «η δημοσιοποίηση των σχετικών αρχείων έρχεται σε συνέχεια προηγούμενων αποκαλύψεων (Panama Papers, Paradise Papers, Lux Leaks, Cum Ex) και καταδεικνύει, για ακόμη μία φορά, την έλλειψη αποτελεσματικών ελεγκτικών μηχανισμών στη μάχη κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες», ο Επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, ζητά να μάθει αν η Κομισιόν «έχει κινήσει τις διαδικασίες για τη διερεύνηση τυχόν ευθυνών των αρμόδιων εποπτικών αρχών, υπηρεσιών και οργάνων της ΕΕ» και «αν σκοπεύει να λάβει επιπλέον μέτρα για την άμεση ενίσχυση του πλαισίου και νομοθεσίας», με αυστηροποίηση και επιβολή κυρώσεων σε τράπεζες.

Τέλος, ρωτά «πώς αξιολογεί η ίδια η Κομισιόν το επίπεδο ελέγχου στον τομέα της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, την εφαρμογή της οικείας ευρωπαϊκής νομοθεσίας, αλλά και το επίπεδο συνεργασίας με τα κράτη-μέλη».


Ακολουθεί η πλήρης Ερώτηση:


Θέμα: Καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

H Διεθνής Σύμπραξη Ερευνητών Δημοσιογράφων (ICIJ) δημοσιοποίησε στις 20 Σεπτεμβρίου 2020 σειρά αρχείων (“αρχεία FinCEN”) που φανερώνουν την ανάμειξη δεκάδων τραπεζών σε ξέπλυμα χρήματος αξίας άνω των 2 τρισ. δολαρίων σε παγκόσμιο επίπεδο, για την περίοδο 1999-2017[1]. Στη λίστα κατονομάζονται και τράπεζες σε 25 κράτη-μέλη της ΕΕ ως προορισμοί, σημεία διέλευσης ή προέλευσης ύποπτων συναλλαγών.

Η δημοσιοποίηση των σχετικών αρχείων έρχεται σε συνέχεια προηγούμενων αποκαλύψεων (Panama Papers, Paradise Papers, Lux Leaks, Cum Ex) και καταδεικνύει, για ακόμη μία φορά, την έλλειψη αποτελεσματικών ελεγκτικών μηχανισμών στη μάχη κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Ερωτάται η Επιτροπή:

1.    Δεδομένου ότι η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών εξακολουθεί να έχει αμιγώς συντονιστικό ρόλο μεταξύ των εθνικών αρχών, δίχως δυνατότητα παρέμβασης, ενώ οι Μονάδες Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών έχουν περιορισμένα ακόμα αποτελέσματα, πώς αξιολογεί το επίπεδο ελέγχου στον τομέα της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, την εφαρμογή της οικείας ευρωπαϊκής νομοθεσίας, αλλά και το επίπεδο συνεργασίας με τα κράτη-μέλη;

2.    Σκοπεύει να λάβει επιπλέον μέτρα για την άμεση ενίσχυση του πλαισίου και νομοθεσίας κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένης της αυστηροποίησης της νομοθεσίας, της επιβολής κυρώσεων σε τράπεζες και της δημιουργίας ενός ανεξάρτητου, πανευρωπαϊκού ελεγκτικού οργάνου, με ουσιαστικές αρμοδιότητες ελέγχου και επιβολής κυρώσεων;

3.    Έχει κινήσει τις διαδικασίες για τη διερεύνηση τυχόν ευθυνών των αρμόδιων εποπτικών αρχών, υπηρεσιών και οργάνων της ΕΕ;