Το Υπουργείο Οικονομικών απάντησε σε Κοινοβουλευτική Ερώτηση με θέμα: «Μηχανισμός διασταύρωσης λογαριασμών καταθέσεων και αποτελέσματα», την οποία είχαν καταθέσει 37 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ με πρωτοβουλία του βουλευτή Ιωαννίνων και κοινοβουλευτικού του εκπροσώπου, Χρήστου Μαντά.
Η ερώτηση είχε γίνει με την συμπλήρωση ενός χρόνου από την ανακοίνωση από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου της λειτουργίας του νέου συστήματος ηλεκτρονικής διασταύρωσης τραπεζικών καταθέσεων και φορολογικών δηλώσεων.Αναφέροντας και πληροφορίες από δημοσιεύματα σχετικά με στοιχεία που παρέλαβε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων από 10 χώρες,η ερώτηση ζητά διευκρινίσεις για περίπου 100.000 φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις που διαθέτουν περιουσία στο εξωτερικό στο πλαίσιο της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών που είχε εγκαινιαστεί πριν λίγους μήνες. Τα χρήματα αυτά σύμφωνα με τα δημοσιεύματα δεν αποτελούν τεκμήριο φοροδιαφυγής, αλλά θα διασταυρωθούν με τις φορολογικές δηλώσεις που έχουν γίνει στην Ελλάδα για να διαπιστωθούν πιθανές αποκλίσεις.
Οι υπηρεσίες της ΑΑΔΕ(στις οποίες διαβιβάστηκε η ερώτηση)απαντούνότι βασική προτεραιότητα των εποπτευόμενων περιφερειακών δομών ΥΕΔΔΕ, είναι η διενέργεια φορολογικών ελέγχων προς όλες τις κατευθύνσεις χωρίς διακρίσεις και εξαιρέσεις για την αποτροπή και καταστολή φαινομένων φοροδιαφυγής με σκοπό την εξυπηρέτηση των συμφερόντων του Δημοσίου. Για τον προσδιορισμό της συνολικής ατομικής/οικογενειακής τραπεζικής περιουσίας για κάθε ΑΦΜ και τη σύγκριση της με τα δηλωθέντα εισοδήματα κατ’ έτος, ώστε να εξάγεται εκτίμηση αποκρυβείσας ή μη φορολογητέας ύλης κατ’ έτος,δημιουργήθηκε το Ειδικό Λογισμικό Αυτοματοποιημένου Ελέγχου Προσαύξησης Περιουσίαςτο οποίο χρησιμοποιείται ήδη και από τις εποπτευόμενες περιφερειακές δομές.
Μέσω του Λογισμικού αντλούνται τα πρωτογενή δεδομένα που απέστειλαν τα πιστωτικά ιδρύματα της ημεδαπής και αφορούν στο σύνολο των χρηματοοικονομικών προϊόντων και των διενεργηθέντων σε αυτά αναλυτικών κινήσεων και τα δηλωθέντα εισοδήματα του εκάστοτε ελεγχομένου. Η εφαρμογή τέθηκε σε παραγωγική λειτουργία στις 2/5/2017σε όλες τις Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ επιταχύνοντας τον απαιτούμενο ελεγκτικό χρόνο ολοκλήρωσης για τα φυσικά πρόσωπα. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι μεταξύ άλλων συνετέλεσε ώστε το ΚΕΦΟΜΕΠ να ολοκληρώσει 953 υποθέσεις το 2017, έναντι 252 του έτους 2016.
Επίσης οι υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, απαντούν πως η χώρα μας έχει θέσει σε ισχύ και εφαρμογή την πολυμερή συμφωνία ανταλλαγής πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών της ΑΑΔΕ με τις αρμόδιες Αρχές κρατών μελών της ΕΕ. Η διενέργεια της πρώτης ανταλλαγής πραγματοποιήθηκε επιτυχώς τον Οκτώβριο του 2017. Στην παρούσα φάση,επειδή είναι σε εξέλιξη η επεξεργασία των στοιχείων και η διαδικασία ταυτοποίησης των φυσικών και νομικών προσώπων και η μοναδικοποίηση των αναφερόμενων λογαριασμών, η οποιαδήποτε αναφορά σε συνολικά υπόλοιπα καταθέσεων,σύμφωνα με τις υπηρεσίες της ΑΑΔΕ,θεωρείται επισφαλής.
Τα κείμενα της ερώτησης και οι απαντήσεις υπάρχουν εδώ.

Ερώτηση 37 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με το μηχανισμό διασταύρωσης λογαριασμών καταθέσεων και αποτελέσματα